国信证券股份有限公司关于荣盛石化控股子公司对外提供担保事项的核查意见发布时间:2017-8-28 作者:

国信证券股份有限公司

关于荣盛石化股份有限公司控股子公司

对外提供担保事项的核查意见

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”或“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为荣盛石化非公开发行股票的保荐机构,对荣盛石化控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)拟对荣盛石化参股公司海南逸盛石化有限公司(以下简称“海南逸盛”)提供担保事项进行了认真、审慎的核查,核查意见如下:

 

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与荣盛石化董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈,查阅对外提供担保事项的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度,对荣盛石化对外提供担保事项的合理性、必要性进行了核查。

 

二、对外提供担保事项的基本情况

海南逸盛是公司控股子公司大连逸盛投资有限公司(以下简称“逸盛投资”)的参股公司,海南逸盛注册资本为人民币358,000万元,其中逸盛投资出资134,250万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;宁波恒逸贸易有限公司(以下简称“恒逸贸易”)出资134,250万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司(以下简称“锦兴化纤”)出资53,700万元,占海南逸盛注册资本的15%;杭州英良贸易有限公司(以下简称“英良贸易”)出资35,800万元,占海南逸盛注册资本的10%。

为确保PTA项目运营所需资金,公司第四届董事会第二次会议及2016年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》,逸盛投资作为海南逸盛的股东通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供期限为1年金额为100,000万元人民币综合授信的担保,根据实际情况,公司计划对该担保延期1年。根据担保要求并经各方协调,逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化继续为海南逸盛提供全额担保,由于海南逸盛其他股东不符合担保条件,故暂未对上述事项提供担保,恒逸贸易作为海南逸盛的主要股东为海南逸盛的其他事项贷款继续提供全额担保。

 

三、接受担保公司的基本情况

海南逸盛石化有限公司是2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区,法定代表人为方贤水,注册资本为358,000万元。

经营范围:精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售;对二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇经营;自营和代理各类商品和技术进出口。

股东情况:逸盛投资出资134,250万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;恒逸贸易出资134,250万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;锦兴化纤出资53,700万元,占海南逸盛注册资本的15%;英良贸易出资35,800万元,占海南逸盛注册资本的10%。

公司通过逸盛投资持有海南逸盛37.5%的股权,海南逸盛为公司间接参股公司,本次担保构成关联交易。

 

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:“荣盛石化控股子公司逸盛大化为荣盛石化参股公司海南逸盛提供担保事项是正常、必要的,其目的是确保荣盛石化参股公司海南逸盛PTA项目运营的资金需求。本次对外提供担保事项已经荣盛石化第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事发表明确意见,且将提交股东大会审议批准,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规 定。保荐机构对荣盛石化本次对外提供担保事项无异议。”

(以下无正文)


(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司控股子公司对外提供担保事项的核查意见》之签字盖章页)

 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人:   ______________                         ______________

                   叶兴林                                         顾  盼

 

 

 

 

 

 

 

 

国信证券股份有限公司

 

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