荣盛石化:第四届董事会第十一次会议决议公告发布时间:2017-8-28 作者:

证券代码:002493          证券简称:荣盛石化        公告编号:2017-040

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 


一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会第十一次会议通知于2017年08月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年08月14日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、《公司2017年半年度报告及摘要》

2017年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要于2017年08月15日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》(公告编号:2017-042)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

该议案的具体内容详见2017年08月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-043)。

重点提示:该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见2017年08月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2017年08月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

 

 

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年08月14日

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