荣盛石化:独立董事关于对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见发布时间:2017-8-28 作者:

荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会

第十一次会议相关事项的独立意见

 

一、关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的独立意见

逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项审议程序合法、有效,符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,海南逸盛石化有限公司依托其股东在PTA规模及产业链一体化上的优势,经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,担保风险可控;该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

 

二、关于会计政策变更的独立意见

公司对企业会计政策的变更,符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实;公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及股东利益的情形。

 

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)规定和要求,我们作为公司的独立董事发表以下独立意见:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2、报告期内,公司及子公司逸盛大化石化有限公司、宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港逸盛大化石化有限公司和参股公司海南逸盛石化有限公司之间存在担保外,不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

截至2017年06月30日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为72,383.46万元,占公司2016年12月31日经审计净资产的5.71%。截至2017年06月30日,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为1,636,050.8万元,占公司2016年12月31日经审计净资产的129.12%。

3、报告期内,公司对外担保严格按照相关法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序,其决策程序合法、有效。

 

 

独立董事:姚铮、俞毅、俞春萍

2017年08月14日

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