荣盛石化股份有限公司关于2017年度非公开发行股票涉及关联交易的公告发布时间:2017-11-2 作者:

证券代码:002493          证券简称:荣盛石化        公告编号:2017-060

 

荣盛石化股份有限公司

关于2017年度非公开发行股票涉及关联交易的公告

 

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

 

一、关联交易概述

(一)交易内容

经荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”或“公司”)2017年07月26日召开的2017年第二次临时股东大会会议决议通过, 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)拟以现金方式参与公司2017年度非公开发行股票认购,认购金额为不超过人民币60,000万元(含60,000万元)。2017年07月10日,公司与荣盛控股就荣盛控股认购公司本次非公开发行股票事宜签署了附条件生效的《荣盛石化股份有限公司2017年非公开发行A股股票认购协议》(以下简称“原《认购协议》”)。

经公司2017年10月26日召开的第四届董事会第十三次会议决议通过,若本次发行未能通过询价方式产生发行价格,则荣盛控股应以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格参与本次认购,认购金额为不超过人民币60,000万元(含60,000万元)。认购数量为认购金额除以实际发行价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。2017年10月26日,荣盛控股与公司签署《荣盛石化股份有限公司2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议(一)》(以下简称“《补充协议(一)》”)。上述事项不涉及新增关联交易事项。

(二)关联关系的说明

公司本次非公开发行股票认购对象包括荣盛控股,荣盛控股直接持有公司70.36%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(三)相关议案的表决情况及独立董事的意见

公司于2017年10月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了上述关联交易事项相关议案。关联董事李水荣、李彩娥、李永庆、项炯炯作为关联董事对相关议案依法回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为:上述议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《荣盛石化股份有限公司章程》的规定。相关议案尚需经中国证监会核准后方可实施。

 

二、关联交易协议的主要内容

(一)     合同主体及签订时间

发行人(甲方):荣盛石化股份有限公司

认购人(乙方):浙江荣盛控股集团有限公司

签订时间:2017年10月26日

(二)     认购价格、认购方式和认购数额

1      本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行底价作相应调整。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其它发行对象以相同价格认购。

2      若本次发行未能通过询价方式产生发行价格,则乙方应以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%作为认购价格参与本次认购,认购金额为不超过人民币60,000万元(含60,000万元)。认购数量为认购金额除以实际发行价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

(三)     违约责任

1      任何一方违反原《认购协议》及《补充协议(一)》约定,或违反所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。

2      若乙方不接受市场询价结果,或不按时向甲方支付本次发行的认购价款,则每逾期一日,乙方应以其未支付的认购价款为基础,按照日息0.01%的利率向甲方支付滞纳金;若逾期超过三十日,则甲方有权单方面解除原《认购协议》及《补充协议(一)》,并要求乙方按其拟认购金额的5%向甲方支付违约金。

3      若乙方根据原《认购协议》及《补充协议(一)》约定支付的违约金仍然不足以弥补甲方损失的,则甲方有权要求乙方继续赔偿直至弥补甲方因此而受到的一切损失,包括但不限于甲方因维护自身权益所产生的诉讼费、律师费等。

4      如下情形不视为违约行为:

4.1          本次非公开发行事宜未获得中国证监会核准;

4.2          中国证监会对发行价格、发行数量进行调整导致乙方认购的价格、数量的相应调整;

4.3          甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料;

4.4          任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行原《认购协议》或《补充协议(一)》的义务。

(四)     其他

《补充协议(一)》构成对原《认购协议》的补充,系原《认购协议》不可分割的一部分。除根据《补充协议(一)》而修改或增加的条款外, 原《认购协议》项下的其他条款继续有效,对双方具有约束力。原《认购协议》任何条款与《补充协议(一)》约定不一致的地方,以《补充协议(一)》的约定为准。

 

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2、独立董事意见;

3、公司与荣盛控股签署的《荣盛石化股份有限公司2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议(一)》。

 

特此公告。

 

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年10月26日

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