关于子公司对外投资的公告发布时间:2017-11-2 作者:

证券代码:002493          证券简称:荣盛石化            公告编号:2017-053

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)拟与浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)共同出资投资设立浙江省石油股份有限公司(以下简称“浙江石油”,最终名称以工商登记核准名称为准),注册资本为1,100,000万元,其中:浙能集团认缴660,000万元,浙石化认缴440,000元,浙江石油首期认缴款为300,000万元。

(二)董事会审议情况

公司于2017年09月28日召开公司第四届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况

浙江省能源集团有限公司

浙能集团成立于2001年03月21日,注册资本1,000,000万元,住所:杭州市天目山路152号,有限责任公司(国有独资),法定代表人为童亚辉,经营范围:经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权;实业投资开发;技术咨询服务,煤炭运输信息的技术咨询服务,可再生能源的开发利用,石油天然气运行管理,工程技术与服务,钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭(无存储)的销售。

浙能集团与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:浙江省石油股份有限公司(最终以工商登记核准名称为准);

类型:有限责任公司;

注册资本:1,100,000万元;

各出资方出资及比例:

公司名称

出资额

出资比例

出资方式

浙能集团

660,000万元

60%

货币

浙石化

440,000万元

40%

货币

合计

1,100,000万元

100%

--

拟定经营范围:原油、成品油储备营运,原油、燃料油、成品油生产加工利用,原油、成品油、燃料油仓储、依托自贸区开展石油交易平台运营(以上限分支机构经营);成品油批发零售和进出口贸易;保税燃料油经营;围绕原油、成品油、燃料油配套的油库、码头、输油管线以及成品油零售网点等基础设施的投资建设;依托自贸区开展石油交易平台建设;石油行业相关管理和咨询服务;参与境内外石油资源勘探、开发开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、签订的投资合同的主要内容

(一)股权结构

公司由全体发起人共同出资,公司股份总数为1,100,000万股,每股金额为1元人民币,注册资本为1,100,000万元人民币。各位发起人出资情况如下:浙能集团认缴660,000万股,占公司注册资本的60%;浙石化认缴440,000万股,占公司注册资本的40%。

(二)组织架构

董事会由5名董事组成,浙能集团提名2名董事候选人,浙石化提名2名董事候选人;职工董事1名,待公司设立后由公司职工民主选举产生。董事长是公司的法定代表人,其人选由浙能集团提名。

监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,浙能集团和浙石化各提名1名监事候选人,职工代表监事1名,待公司设立后由公司职工民主选举产生。设监事会主席1人,由浙石化提名的监事担任。

、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一)对外投资目的

公司通过参与对原油、成品油、燃料油的储运设施和销售网络的投资建设与运营管理,开展原油、成品油、燃料油的进出口和批发零售业务,确保资产保值增值,为股东方取得合理的投资回报。

(二)存在的风险

本次对外投资设立参股公司的事项,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

(三)对公司的影响

本次投资是公司推动炼化一体化项目进展的重要举措,有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

 

 

荣盛石化股份有限公司

2017年09月28日

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